• Финансовые акции распродавались в понедельник, во главе с Deutsche Bank и JPMorgan, после отчета, который обнаружил, что ряд глобальных банков переводили якобы незаконные средства за последние два десятилетия.
  • Новое расследование, проведенное BuzzFeed и Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), показало, что сотрудники внутреннего контроля банков отметили в общей сложности транзакции на сумму более 2 триллионов долларов в период с 1999 по 2017 год как возможные отмывание денег или другую преступную деятельность.
  • В отчете цитируются конфиденциальные документы, представленные банками правительству США.
  • Эти просочившиеся отчеты о подозрительной деятельности не обязательно указывают на правонарушения, и они составляли лишь крошечную часть отчетов, поданных в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, говорится в сообщении новостей. 

Финансовые акции оказались под давлением в понедельник на фоне сообщения о том, что ряд глобальных банков переводили якобы незаконные средства за последние два десятилетия, несмотря на предупреждения официальных лиц США.

Акции Deutsche Bank упали почти на 8%, в то время как акции JPMorgan упали почти на 5% на премаркете. Goldman Sachs , Citigroup и Bank of New York Mellon  торгуются как минимум на 2,5% ниже. Распродажа была спровоцирована новым расследованием, проведенным BuzzFeed и Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), в результате которого сотрудники внутреннего контроля банков отметили транзакции на сумму более 2 триллионов долларов в период с 1999 по 2017 годы как возможные отмывания денег или иное преступная деятельность. В отчете цитируются конфиденциальные документы, представленные банками правительству США.

Эти просочившиеся отчеты о подозрительной деятельности не обязательно указывают на правонарушения, и они составляли лишь крошечную часть отчетов, поданных в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, говорится в сообщении новостей. 

В отчете говорится, что Deutsche Bank способствовал хранению в файлах подозрительных денег на сумму 1,3 триллиона долларов, в то время как JPMorgan раскрыл 514 миллиардов долларов. Другие банки, упомянутые в расследовании, включают HSBC Holdings, Standard Chartered и Bank of New York Mellon. Акции HSBC упали почти на 7% на премаркете, достигнув 25-летнего минимума.

В заявлении для CNBC HSBC сказал, что «вся информация, предоставленная ICIJ, является исторической и предшествует заключению нашего Соглашения об отсрочке судебного преследования (DPA) в 2017 году».

«Начиная с 2012 года, HSBC предприняла многолетний путь к пересмотру своих возможностей по борьбе с финансовыми преступлениями в более чем 60 юрисдикциях», - сказал представитель HSBC. «В конце 2017 года Министерство юстиции, получив все отчеты Monitor, определило, что HSBC выполнил все свои обязательства по DPA. HSBC - гораздо более безопасное учреждение, чем было в 2012 году ».

JPMorgan не сразу ответил на запрос CNBC о комментариях в понедельник. 

В заявлении для Reuters JPMorgan сообщил, что «тысячи людей и сотни миллионов долларов выделены на эту важную работу». «Мы сыграли ведущую роль в реформе борьбы с отмыванием денег», - говорится в заявлении банка.

Между тем Deutsche Bank сообщил Reuters, что ICIJ «сообщил о ряде исторических вопросов». «Мы выделили значительные ресурсы на усиление нашего контроля, и мы очень сосредоточены на выполнении наших обязанностей и обязательств», - заявили в банке.